В Санкт-Петербурге под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации Николая Винниченко прошло первое расширенное заседание Совета по противодействию коррупции при полномочном представителе президента в Северо-Западном федеральном округе, созданного в целях координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции. На заседании рассмотрен вопрос о совершенствовании координации деятельности и взаимодействия правоохранительных и иных органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В работе Совета по противодействию коррупции приняли участие заместитель генерального прокурора Российской Федерации А.Гуцан, первый заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Короткий, прокуроры субъектов Российской Федерации, руководители правоохранительных органов, представители регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе, Управления Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
От Коми в мероприятии приняли участие прокурор республики С.Бажутов, министр внутренних дел А.Жуковский, начальник Управления ФСБ по РК А.Калашников, и.о.руководителя Следственного управления Следственного комитета России по РК А.Исаев, главный федеральный инспектор в Коми О.Алтухов.
В ходе заседания Н.Винниченко отметил, что если еще несколько лет назад подавляющее большинство преступлений, связанных с легализацией денежных средств, добытых преступным путем, совершались для последующего их использования в предпринимательской или экономической деятельности, для получения прибыли, то в последнее время деньги или имущество, имеющие преступное происхождение, стали использоваться также и для целей совершения тяжких преступлений, в том числе и организованными преступными группами. В ходе деятельности таких преступных групп — торговли наркотиками, оружием, совершения хищений, мошенничества и других опасных преступлений, формируется криминальный теневой капитал. Существующие схемы легализации "отмыва" денежных средств, добытых преступных путем, имеют все более изощренный характер. Для их разработки и реализации преступники используют огромный арсенал всевозможных способов, привлекают государственных служащих, высококвалифицированных специалистов в области финансов, права, экономики и информационных технологий, финансовые организации, банки и другие коммерческие структуры.
Несмотря на реализацию комплекса мероприятий, направленных на активизацию работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, повышение эффективности ведомственного и межведомственного взаимодействия на данном направлении деятельности, принимаемые правоохранительными органами округа меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, не в полной мере соответствуют реальному уровню указанных видов преступлений, так как возможностями формирования теневого капитала и его легализации обладает практически любая экономическая деятельность.
Особо полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО отметил, что противостоять действиям преступников или организованных групп на практике могут только хорошо подготовленные профессионалы, вооруженные специальными знаниями в области банковского дела, страхования, логистики, осуществления внешнеэкономической деятельности и обладающие соответствующей информацией, полученной от компетентных органов или специалистов.
При сборе доказательств органам предварительного следствия следует уделять большее внимание закреплению такого обязательного признака легализации преступно нажитого дохода, как придание правомерного вида его владению, пользованию или распоряжению, а также выявлению размера легализованных денежных средств. Для повышения эффективности деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Советом по противодействию коррупции при полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе рекомендовано всем правоохранительным органам объединить усилия для устранения причин и условий, способствующих такому положению дел, а также сформировать единую стратегию борьбы с этим видом преступности, подрывающим устои государственной власти.
По мнению члена Совета по противодействию коррупции при полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, главного федерального инспектора в Коми Олега Алтухова, только объединив усилия всех правоохранительных органов Коми можно достичь значимых результатов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
