Более 125 миллионов рублей незаконно получил житель республики от нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). По закону за это преступление злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело в отношении нелегального банкира возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Коми и расследуется Следственной частью СУ МВД по Коми.
В ходе следствия установлено, что подозреваемый, имея умысел на систематическое совершение незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии) в период с 2007 года по 2008 год приобрел комплекты учредительных документов юридических лиц, зарегистрированных в налоговом органе на подставных лиц.
Далее, действуя от имени этих организаций, он открыл в кредитных учреждениях Сыктывкара расчетные счета. В дальнейшем нашел юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля имеющихся у них денежных средств. Эти деньги он размещал на расчетных счетах подставных фирм, после чего обналичивал и возвращал клиентам. За свои услуги злоумышленник получал вознаграждение.
По уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает МВД республики.
