В суд передано уголовное дело в отношении ухтинских аферистов

В суд передано уголовное дело в отношении ухтинских аферистов

Более миллиона рублей похитили ухтинские аферисты у иностранных граждан, подделав их банковские пластиковые карты. На это им потребовалась всего пара недель. Сейчас участники преступной группы ждут суда. Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с использованием поддельных банковских карт.

Как сообщает МВД по Коми, в ходе следствия установлено, что преступную группу организовали три человека. Они разработали механизм хищения денежных средств с этих пластиковых карт. Сначала злоумышленники изготавливали поддельные пластиковые карты международной платежной системы VISA, а затем оплачивали поддельными картами товары в различных торговых организациях Ухты и Сосногорска, после чего продавали приобретенный по поддельным пластиковым картам товар, а деньги делить между собой. При этом каждому участнику группы была отведена своя роль в преступлении. Один отвечал за изготовление поддельных пластиковых карт, принадлежащих иностранным банкам. Другой снабжал необходимыми материалами. Третий оказывал транспортные услуги, а также привлекал в состав группы иных соучастников преступлений.

Расплачивались поддельными картами злоумышленники исключительно в торгово-сервисных предприятиях через терминалы безналичного расчета (кассовый аппарат), так как боялись предоставлять их в банкоматы. Если банкомат обнаружит признаки подделки, карта может быть автоматически изъята.

Первое мошенничество было совершено 3 февраля 2011 года. На одной из автозаправочных станций Ухты злоумышленники расплатились поддельной пластиковой картой за товар на общую сумму 17 тысяч 165 рублей 60 копеек. Тогда мошенникам повезло, все прошло по плану. На следующий день они отоварились на трех автозаправочных станциях. По такой же схеме злоумышленники приобрели товары на весьма внушительную сумму в магазинах бытовой техники, детских товаров.

Участники преступной группы понимали, что расплачиваться поддельными картами в магазинах опасно, а чтобы обналичивать карты на автозаправочных станциях, надо найти покупателя на топливо. И такой покупатель нашелся. Директор одного ООО приобрел у злоумышленников 14 двухсотлитровых бочек дизельного топлива "ЛУКОЙЛ" и 10 шестнадцатикилограммовых банок гидравлического масла "ВМГЗ-ЛУКОЙЛ".

Вскоре злоумышленники взяли в аренду грузовой автомобиль, за который расплатились поддельной банковской картой. Они убедили владельца машины в том, что карта не ворованная, что все операции с ней законны. Для пущей убедительности, они вместе с владельцем грузовика отправились на автозаправочную станцию и отоварились более чем на 30 тысяч рублей. Затем они отправились на другую АЗС, где приобрели товар на сумму 46 тысяч 980 рублей. В последующем, введенный в заблуждение владелец грузовика, обналичил с поддельной пластиковой карты более 250 тысяч рублей.

Злоумышленники тем временем искали новый способ обналичивания денег. И нашли. Они предложили владельцу торгово-сервисной организации, работающей с пластиковыми картами, вступить в их преступную группу. Благодаря этому мошенники стали оформлять фиктивные сделки купли-продажи и оплачивать их поддельными картами. В общей сложности через подставную фирму злоумышленники обналичили порядка 300 тысяч рублей.

Однако удача не всегда сопутствовала аферистам. 7 февраля 2011 года злоумышленники в очередной раз наведались в магазин бытовой техники. Набрали товар на сумму более 70 тысяч рублей. Действовали согласно отработанной схеме, но платеж не прошел. Оказалось, что подозрительную транзакцию выявили сотрудники безопасности банка. Кассир магазина отменила операцию оплаты и изъяла подозрительную карту.

14 февраля 2011 года информация о том, что в Ухте через терминалы ряда банков, проведены операции с банковскими картами с признаками подделки, была передана в МВД по РК. Сотрудники полиции совместно с представителями Управления корпоративной безопасности по Северному региону ОАО КРБ "Ухтабанк" опросили операторов АЗС и выяснили, что в середине февраля несколько покупателей предъявляли для оплаты не именные пластиковые карты. Несмотря на это операторы не запрашивали у клиентов документы, удостоверяющие личность или подтверждающие образец его подписи.

23 февраля 2011 года по фактам использования поддельных банковских карт следственной частью СУ МВД по РК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вскоре в результате совместных действий силовиков, сотрудников банка и Управления корпоративной безопасности по Северному региону ОАО КРБ "Ухтабанк" были установлены личности всех участников преступной группы.

В ходе следствия установлены 23 эпизода преступной деятельности группы. В общей сложности мошенники похитили у иностранных граждан более одного миллиона рублей. Правда, только один участник преступной группы частично признает свою вину. Остальные утверждают, что никогда ничего противозаконного с банковскими пластиковыми картами не делали.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.