Прокуратура Коми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Сыктывкарского филиала Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка "Таврический" Сергея Пантелеева, а также руководителей ООО "Торговый дом "Сыктывкар" Валерия Анохина и ООО "Алкоснабсервис" Исмаила Алискерова.

Как сообщили "Комиинформу" в прокуратуре региона, Сергей Пантелеев обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с использованием служебного положения и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 201, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 201 УК РФ). Валерию Анохину кроме мошенничества также вменяется легализация (отмывание) денежных средств приобретенных преступным путем  (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. "б" ч. 2 ст.174.1 УК РФ). Исмаилу Алискерову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как установлено в ходе предварительного следствия, С.Пантелеев, являясь директором Сыктывкарского филиала Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка "Таврический" (ОАО), используя свое служебное положение, в период с июля 2005 года по апрель 2006 года вступил в преступный сговор с руководителями ООО "Алкоснабсервис" и ООО "Торговый дом "Сыктывкар", направленный на хищение денежных средств банка "Таврический" в особо крупном размере. Так, в 2006 году банком был выдан кредит ООО "Алкоснабсервис" в сумме 12 миллионов рублей, а ООО "Торговый дом "Сыктывкар" - в сумме 20 миллионов рублей, под залог недвижимого имущества.

Большая часть из полученных денежных средств была обналичена с расчетных счетов организаций и распределена между соучастниками, кредит перед банком не погашен, а заложенное имущество продано ООО "Торговый дом "Сыктывкар" третьим лицам.

В  отношении С.Пантелеева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении руководителей обществ - в виде залога.

Уголовное дело расследовано следственным управлением при МВД по Коми.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.