В 2009 году Управлением по налоговым преступлениям МВД РФ по Коми реализован комплекс мероприятий, направленный на выявление "серых" схем сокрытия доходов от налогообложения, профилактику налоговых и экономических преступлений, а также выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие налоговых преступлений по нецелевому расходованию бюджетных средств всех уровней бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов.
Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе МВД РФ по Коми, в течение 2009 года сотрудники Управления по налоговым преступлениям провели 90 совместных налоговых проверок, в ходе которых выявили нарушения налогового и иного законодательства в отношении 82 юридических лиц и 25 индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, специалисты-ревизоры ведомства провели 421 проверку судебно-бухгалтерской и финансовой деятельности. Выявленная сумма ущерба составила более 1,475 миллиарда рублей. По результатам проверки возбуждено 121 уголовное дело: 95 по налоговым, 26 – по экономическим статьям Уголовного кодекса РФ.
Всего за 2009 год сотрудники Управления по налоговым преступлениям МВД РФ по Коми выявили 148 преступлений, из них тяжких и особо тяжких – 40, совершенных в особо крупном размере – 39. Возбудили 138 уголовных дел, 36 лиц привлекли к уголовной ответственности.
По фактам уклонения от уплаты налогов или сборов было возбуждено 61 уголовное дело в отношении руководителей юридических лиц, еще 34 — в отношении индивидуальных предпринимателей. Помимо этого, 13 уголовных дел силовики возбудили в отношении руководителей, не исполнивших в личных интересах обязанности налогового агента, 9 дел — в отношении руководителей и ИП, сокрывших денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Еще 18 уголовных дел были возбуждены в отношении лиц, совершивших мошенничество. Сумма возмещенного ущерба по оконченным производством уголовным делам составила 163 миллиона рублей. В доход государства по материалам, не связанным с уголовно-процессуальным производством, обращено изъятого и добровольно выданного имущества и денежных средств в размере 138,7 миллиона рублей.
