Прокуратура Сыктывкара 28 января 2009 года утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Романа Рыльцева в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, незаконной банковской деятельности , сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, сообщили "Комиинформу" в прокуратуре Коми.
Установлено, что житель Самарской области Роман Рыльцев в июле 2007 года в Москве зарегистрировал ООО "Эпл-Траст", заведомо зная, что это общество не будет заниматься законной предпринимательской деятельностью. В ноябре 2007 года уже в Сыктывкаре им было создано ООО "Эпл-Траст Сыктывкар". Далее он нанял штат сотрудников, которым сообщил ложные сведения о том, что общество вкладывает собственные и привлеченные средства в строительство объектов коммерческой недвижимости по всей территории России, оказывает финансовые услуги, осуществляет операции на товарной бирже, ведет внешнеэкономическую деятельность.
На сайте компании, в рекламе, при телефонных разговорах и личном общении, до интересовавшихся предложением ООО "Эпл-Траст Сыктывкар" лиц доводились не соответствовавшие действительности сведения о том, что фирма якобы привлекает деньги для развития высокодоходных бизнес-проектов в сферах недвижимости, торговли драгоценностями и других, что привлеченные деньги застрахованы и находятся в резервном фонде, банках, инвестиционных проектах. Тем самым людей вводили в заблуждение относительно гарантий возврата денег и получения прибыли, предлагая при этом заключить договоры финансирования, по которым ООО обязывалось вернуть вложенные деньги с начислением на них явно завышенной прибыли в размере от 3 до 4 процентов за каждый месяц.
Деньги собирались в арендованном офисе в Сыктывкаре в период с 5 февраля до 21 марта 2008 года. Потерпевшими оказались 10 жителей Сыктывкара, каждый из которых передал фирме от 15 тысяч до 300 тысяч рублей, всего на сумму около 1 миллиона 350 тысяч рублей. Все полученные деньги в день получения перечислялись в Москву на счет ООО "Эпл-Траст", откуда впоследствии снимались и расходовались Рыльцевым по своему усмотрению.
С людьми заключались договоры "финансирования", хотя по существу привлечение денежных средств при таких условиях определяется законодательством как вклад и относится к банковским операциям.
Совершенные Рыльцевым преступления были выявлены в ходе проведенной прокуратурой Сыктывкара проверки. Незаконный характер деятельности ООО "Эпл-Траст Сыктывкар" был выявлен. Национальный банк Республики Коми Банка России инициировал процедуру ликвидации ООО "Эпл-Траст Сыктывкар". В результате данное юридическое лицо ликвидировано решением Арбитражного суда Республики Коми.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что "Эпл-Траст" было зарегистрировано в Москве Рыльцевым совместно с жителем Московской области, который передал Рыльцеву копию своего паспорта за вознаграждение в 500 рублей и впоследствии никакого участия в деятельности организации не принимал. Получаемые ООО "Эпл-Траст" из регионов средства никуда не вкладывались. Выплата процентов гражданам по договорам производилась за счет средств граждан, привлеченных по новым договорам. Иных доходов ООО "Эпл-Траст" не имело, равно как предпосылок к их возникновению. Таким образом, данная организация имела все признаки "финансовой пирамиды".
В ходе расследования дела организатор "пирамиды" Рыльцев был объявлен в федеральный розыск, после чего был задержан в Екатеринбурге, в настоящее время содержится под стражей в Сыктывкаре.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.
