Следственным отделом по городу Ухте СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере (ч.1 ст.199.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФНС.

По данным следствия, в 2023-2024 годах обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность, распоряжаясь денежными средствами, полученными в результате осуществления коммерческой деятельности, достоверно зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств на сумму более 8 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки.

В настоящее время следователем собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.