В рамках продолжающейся работы по декриминализации отрасли ЖКХ по материалам прокурорской проверки следственным отделом по Вуктылу СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов в особо крупном размере.

Подозреваемый, являясь руководителем ресурсоснабжающей организации, ранее был осужден за сокрытие денежных средств от принудительного взыскания налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

В ходе проверки прокуратура Вуктыла выявила сеть аффилированных подозреваемому юридических лиц, имеющих в собственности недвижимое имущество, стоимость которого значительно превышала задекларированные доходы этих предприятий. Сделки же с данным имуществом финансировались частично или полностью за счет денежных средств, сокрытых от принудительного взыскания обязательных налоговых платежей.

Злоумышленник совершил ряд финансовых операций, маскируя при этом связь денежных средств с их преступным происхождением. Впоследствии поступившие на счета подконтрольных лиц под видом правомерных займов, вкладов и прочих банковских переводов отмытые деньги расходовались на приобретение жилых помещений в Вуктыле и производственных объектов в Ухте.

Незаконными действиями подозреваемого легализовано свыше 19 млн рублей.

По ходатайству следствия судом наложен арест на 8 объектов недвижимости в Вуктыле и Ухте, полученных в результате отмывания преступных доходов, проводятся иные следственные действия.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.