Сыктывкарский горсуд рассмотрел уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и отмывания денежных средств.
В качестве обвиняемых выступили 10 человек: А.Шейве, В.Васильева., Д.Лобкова, К.Морозова, Р.Романюк, А.Моториной, Р.Моторина, П.Зыкова, Р.Шумаева и О.Чернобай, сообщает пресс-служба Сыктывкарского горсуда.
По результатам судебного разбирательства установлено, что с января 2014 года по август 2018 года на территории в Сыктывкаре подсудимые в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность. Это реализовывалось путем оказания широкому кругу юридических лиц отдельных банковских услуг по обналичиванию и "транзиту" денег.
За указанные услуги участники организованной группы получали комиссионное вознаграждение.
Средством выполнения отдельных банковских операций являлось использование расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, образующих в своей совокупности с лицевыми счетами привлеченных физических лиц внешне не связанную систему корреспондентских счетов "нелегального банка", но имеющую единый центр управления.
В результате указанной деятельности подсудимые получили доход в размере 44 234 930 рублей, который легализовали путем совершения финансовых операций и сделок.
Таким образом, сыктывкарцы обвинялись в осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии, а также в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в целях придания их правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.
Кроме того А.Шейве, В.Васильев, Д.Лобков, К.Морозов, Р.Моторин, П.Зыков обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Также Д.Лобкова обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2УК РФ.
На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, А.Шейве, В.Васильев, Д.Лобков, К.Морозов, Р.Моторин, П.Зыков освобождены от наказания, назначенного по п."б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, также Д.Лобков освобожден от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, установленного п. "а,б" ч. 1 ст. 78 УК РФ.
В судебном заседании вину в совершении преступлений никто не признали.
Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые создают основу теневой экономики, причиняя вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, учитывая обстоятельства совершения преступлений с целью получения дохода, приговором по совокупности преступлений назначено:
- А.Шейве окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф - 900 тыс. рублей.
- В.Васильеву окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф - 700 тыс. рублей.
- Д.Лобкову окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф 700 тыс. рублей.
- К.Морозову окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф 900 тыс. рублей.
- Р.Романюку окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф - 600 тыс. рублей.
Мера пресечения А.Шейве, В.Васильеву, Д.Лобкову, К.Морозову, Р.Романюку изменена на заключение под стражу.
Остальным подсудимым по совокупности преступлений, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев и штраф в размере от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Со всех осужденных конфисковано и обращено в доход государства легализованный доход в размере 44 234 930 рублей.
Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело возбуждено по материалам региональных УФСБ и МВД. Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ МВД по Республике Коми.
