В законе сказано, что при купле-продаже физическими лицами наличной иностранной валюты и чеков не допускается установление требования идентификации личности. При этом в новом нормативном акте есть оговорка - "за исключением случаев предусмотренных федеральным законодательством", сообщил А.Лавров. В свою очередь закон, касающийся противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, как раз предусматривает, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны идентифицировать обслуживамое лицо. Того же требует и новая редакции инструкции банка России.
Однако теперь удостоверить личность можно посредством любого документа, вплоть до водительского удостоверения. Раньше кассиру следовало предъявлять исключительно паспорт.
Новшеством является также то, что теперь по завершении валютно-обменной операции клиенту выдается справка произвольного образца. Ранее существовала унифицированная форма для всех банков. Как сообщили в пресс-службе банка, это в определенной степени приведет к экономии средств кредитно-финансовых учреждений. К тому же фамилия, имя и отчество клиента вносятся в справку только по его просьбе, а не в обязательном порядке как раньше, отметил А.Лавров.