Сыктывкарский суд вынес обвинительный приговор трем жителям Коми за создание "финансовой пирамиды", хищение средств граждан и отмывание преступных доходов.
Как сообщает суд, фигуранты - двое женщин и мужчина - признаны виновными в легализации, создании юридического лица через подставных лиц в составе преступной группы. Двое из них - мужчина и женщина - виновны в представлении сведений о подставных лицах. Каждый признан мошенником.
Судом установлено, что трое жителей Коми вступили в сговор и создали юридическое лицо через подставных лиц. В 2014 году в Сыктывкаре преступная группа разработала план, который заключался в организации "финансовой пирамиды". Злоумышленники привлекали деньги физических лиц, где выплата дохода организовывалась за счет ранее привлеченных средств.
В 2017 году двое злоумышленников представили в орган государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Коми подставные данные.
Для прикрытия организованной группы от контролирующих органов через подставных лиц было образовано юридическое лицо - Кредитный потребительский кооператив "Народная Касса", при этом основным видом деятельности, заявленным кооперативом, являлось предоставление потребительского кредита.
С 2014 по 2016 год на территории Коми и Кировской области организаторы пирамиды похитили средства 342 пайщиков кооператива на сумму 114 860 465 руб.
После выхода одной из женщин из состава группы остальные двое продолжили заниматься преступной деятельностью и похитили средства пайщиков кооператива на сумму 17 338 459 руб.
В 2016 году трое злоумышленников легализовали 21 036 300 руб., а позже после выхода фигурантки из группы легализовали еще 1 290 000 руб.
Позже женщины, получив в распоряжение земельный участок площадью 722 кв.м на территории Сыктывкара, в 2016 году похитили 1,3 млн рублей, принадлежащие их знакомой, которая хотела купить землю.
Подсудимые вину по всем преступлениям не признали.
Приговором Сыктывкарского суда одна из женщин отправится в колонию на 8 лет и выплатит государству 1 млн рублей.
Вторая отправится в колонию на 6 лет и выплатит 900 тысяч руб.
Мужчина отправится в колонию на 7 лет 9 месяцев и заплатит 850 тысяч руб. в доход государства.
