Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовного дела в отношении Горбачева Э.А. (уголовное дело было выделено в связи с объявлением его в розыск).
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере), п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, организованной группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.
Судом установлено, что Горбачев и его сообщники с использованием расчётных счетов более 30 подставных фирм и индивидуальных предпринимателей реализовывали незаконные схемы обналичивания денежных средств. К их услугам прибегали коммерсанты, заинтересованные в сокрытии средств от налогового и финансового контроля. Соучастники осуществляли инкассацию денег, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание, получая за это вознаграждение в размере от 2 до 6 процентов от обналичиваемой суммы. Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершены финансовые операции на сумму 6,5 млрд рублей, а размер извлеченного дохода составил 347 млн рублей.
Кроме того, с использованием сети киосков и терминалов фигурант дела и его соучастники принимали от населения наличные денежные средства в качестве оплаты за коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО "Система Город" и ООО "Единая процессинговая система "Облака". Дальше денежные средства за вычетом 6% развозились курьерами заказчикам наличности в разные города, а на счета вышеуказанных фирм обратно поступали безналичные средства, которые впоследствии частично или полностью направлялись для оплаты коммунальных услуг.
Отдельной строкой дохода являлись махинации на рынке ценных бумаг с использованием созданной ими ООО "Инвестиционная компания "Дилер". Получая от клиентов акции крупных предприятий, мошенники обманным путем похищали их. Ущерб потерпевшим составил около 225 млн рублей.
Горбачеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Предварительное следствие проводилось следственной частью СУ МВД по Республике Коми.
