Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Сыктывкара, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация похищенного имущества организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Как сообщает прокуратура Коми, обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории городов Сыктывкара и Санкт-Петербурга, в период с 01.03.2014 по 27.01.2017 образовали юридическое лицо КПК "Народная Касса" через подставное лицо - председателя правления кооператива, у которого отсутствовала цель управления кредитно-потребительским кооперативом, а также представили в налоговую инспекцию данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах - учредителях (участниках) кооператива.
В период с 01.03.2014 по 26.06.2018 обвиняемые организовали противоправную деятельность по привлечению денежных средств граждан в КПК "Народная Касса", осуществлявший деятельность по принципу "финансовой пирамиды" на территории Республики Коми и Кировской области, похитили полученные от 342 пайщиков денежные средства, чем причинили физическим лицам ущерб в особо крупном размере на общую сумму 132 535 097 рублей.
При этом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами легализовали их на сумму 22 682 300 рублей, совершив сделки и различные финансовые операции.
Также двоим лицам предъявлено обвинение в том, что они в период с 01.04.2016 по 12.07.2016, находясь на территории Сыктывкара, путем обмана, обещая передать потерпевшей земельный участок, похитили 1 300 000 рублей, что является особо крупным размером.
Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемые не признали.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.
Расследование по делу осуществлено отделом по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ СУ МВД по Республике Коми.
