В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК МВД и УФСБ по Коми, пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.
По имеющейся информации, злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, открывали и вели банковские счета юридических и физических лиц, осуществляли инкассацию денежных средств, прием, выдачу и переводы наличных денежных средств. Для совершения незаконных банковских операций участники группы использовали расчетные счета индивидуальных предпринимателей и подконтрольных фирм-"однодневок".
За каждую незаконную транзакцию члены группы получали вознаграждение в виде процентов от суммы той или иной сделки. Всего злоумышленниками извлечен доход в размере более 135 миллионов рублей.
В рамках уголовного дела следователями при поддержке сотрудников регионального ФСБ и Управления ЭБиПК МВД по Республике Коми проведено свыше 40 обысков. Задержаны пять участников группы, которым предъявлены обвинения по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".
Решением суда одному фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, трое помещены под домашний арест. Пятый подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
