Из Коми стало меньше финансовых средств выводиться в оффшоры. Об этом на координационном совещании по правопорядку заявил начальник отдела финансовых расследований Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО Михаил Семенов.
"В адрес МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от правоохранительных органов Коми за первое полугодие поступило 67 запросов о предоставлении сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом с участием фигурантов материалов проверок и уголовных дел, что составило 4,7 % от общего количества запросов, направленных правоохранительными органами СЗФО. В результате проверок было направлено 34 ответа, из них 22 содержали сведения о финансовых операциях, схемы финансовых связей, возможно, связанных с объектами следственных действий. Кроме этого, в адрес правоохранительных органов было направлено девять материалов, содержащих сведения о подозрительных финансовых операциях", - заметил М. Семенов.
Докладчик также подчеркнул, что информационное взаимодействие с правоохранительными органами Коми организовано на недостаточно высоком уровне.
"Мониторинг ситуации в кредитно-финансовой сфере Коми показал следующую ситуацию: за первое полугодие с территории СЗФО за рубеж по различным основаниям выведено около 927, 6 млрд. рублей, или 43 % от общего объема в стране. В том числе, с территории Коми - 42 миллиона рублей, из них в оффшорные страны - 18,9 миллиона. Основные страны - Латвия (18,9 млн) и Швейцария (14,3 млн). За аналогичный период 2012 года было выведено 248 миллиона рублей", - продолжил М. Семенов.
По аналогии с общероссийской тенденцией, в Коми также прослеживается снижение объемов вывода денег за рубеж (более чем в пять раз).
Также в СЗФО отмечается спад показателя вывода денежных средств из безналичного в наличный оборот в первом полугодии на 17 % (24 миллиарда рублей) по отношению к аналогичному периоду 2012 года (29 миллиардов рублей). Через кредитные организации в Коми было обналичено 371 млн. рублей.
"Таким образом, в Коми основные угрозы, связанные с незаконным обналичиванием денежных средств, их конвертацией в иностранную валюту и противоправным выводом капиталов за границу, в том числе, на счета компаний, зарегистрированных в оффшорах, минимизированы", - резюмировал М. Семенов.
