Совет директоров ОАО "Газпром" рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании. Агентство "Комиинформ" публикует официальное сообщение ОАО "Газпром":

На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Газпром" 28 июня 2013 года в Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания решено провести 26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром":

— утверждение годового отчета;

— утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);

— утверждение распределения прибыли по результатам 2012 года;

— о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;

— о порядке выплаты дивидендов;

— утверждение аудитора;

— о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим, в размере, установленном внутренними документами Общества;

— о вознаграждении членам Ревизионной комиссии;

— о внесении изменений в Устав ОАО "Газпром";

— о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Газпром";

— об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Газпром" в новой редакции;

— об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

— избрание членов Совета директоров;

— избрание членов Ревизионной комиссии.

Совет директоров сформировал президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО "Газпром" и утвердил председателем собрания акционеров председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2012 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Газпром" (головной компании) за 2012 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО "Газпром" по итогам 2012 года.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО "Газпром" в 2012 году в размере 5 руб. 99 коп. на одну акцию. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов — 27 августа 2013 года.

На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО "Газпром" и внес кандидатуру его победителя — ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" на утверждение Общим собранием акционеров ОАО "Газпром" аудитором Общества.

Совет директоров рассмотрел проект порядка выплаты дивидендов ОАО "Газпром" и рекомендовал собранию акционеров утвердить этот документ. Проект закрепляет сложившийся в компании механизм выплаты дивидендов.

Совет директоров внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав ОАО "Газпром" и положение об общем собрании акционеров компании. Корректировка документов вызвана изменениями, принятыми в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и утверждением Федеральной службой по финансовым рынкам новой редакции "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

В настоящее время в реестре акционеров компании зарегистрировано несколько сотен тысяч российских и зарубежных владельцев акций. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.

На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром".

На годовом Общем собрании генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Ухта" Анатолий Захаров будет представлять интересы акционеров, которые проживают в Республике Коми, Ярославской, Архангельской, Вологодской, Владимирской, Костромской и Тверской областях, где ООО "Газпром трансгаз Ухта" осуществляет свою производственную деятельность. Только по Республике Коми на сегодня зарегистрировано более 12 000 акционеров Газпрома.