Следственной частью следственного управления МВД по Коми возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ), а также покушения на мошеннические действия в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). При осуществлении надзорной деятельности республиканская прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным. Оперативная разработка была осуществлена сотрудниками регионального управления ФСБ.
По версии следствия, сообщает МВД по Коми, с июня 2012 года по настоящее время неустановленные лица, находясь на территории республики, не имея намерения осуществлять предпринимательскую, хозяйственную или банковскую деятельность, с помощью сети интернет распространили среди населения региона информацию о деятельности потребительского общества "11 REGION", якобы зарегистрированного в налоговой службе по Коми и якобы имеющего лицензию на осуществление операций по вкладам, выданную Центральным банком Российской Федерации.
По предварительным данным, неустановленные лица из числа руководителей этого общества занимались поиском среди населения Коми клиентов с целью получения от них денежных средств во вклады (до востребования и на определенный срок) и дальнейшего хищения путем злоупотребления доверием. Таким образом, осуществлялась попытка хищения и распоряжения по своему усмотрению денежными средствами в особо крупном размере в общей сумме не менее 4 млн. руб., поступившими от клиентов Общества в виде вкладов. Однако благодаря бдительности правоохранителей преступный умысел не был доведен до конца.
В рамках возбужденного уголовного дела обыски прошли одновременно в четырех городах республики: Сыктывкар, Ухта, Печора и Вуктыл. В ходе обысковых мероприятий были изъяты деньги в значительных суммах, бухгалтерские документы, электронные носители. Задержаны три человека. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
