Управление по расследованию особо важных дел СК России продолжает расследование по уголовному делу в отношении главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и его заместителя Алексея Чернова, а также иных членов преступного сообщества (ст.ст. 210 УК РФ и 159 УК РФ).
Как сообщает СК, в ходе расследования были выявлены факты легализации денежных средств, похищенных членами преступного сообщества, которые они в том числе под видом дивидендов выводили в зарубежные офшорные компании. По данному факту в отношении Вячеслава Гайзера, Александра Зарубина, Валерия Веселова, Алексея Чернова и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере, организованной группой).
Уголовные дела в отношении преступного сообщества о мошенничестве и легализации денежных средств соединены в одно производство.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов деятельности преступного сообщества.
