В последнее время многие компании стали внедрять удаленную идентификацию и верификацию. Согласно закону каждая организация перед любой финансовой операцией должна идентифицировать клиентов. Основной задачей этой процедуры является борьба с финансированием терроризма, а также отмыванием денег. Несмотря на то, что пользоваться такой процедурой стали не так уж и давно, она набрала большую популярность, и удивительного в этом нет ничего. Именно удаленная верификация личности - это современная услуга, которую подключают все те, кто следить за своими сотрудниками и хочет чтобы в компании была строгая дисциплина.

Что важно знать?

Вот список типа данных, которые требует подтверждать закон:

• букмекеры;
• ломбарды;
• страховщики;
• банки;
• участники рынка ценных бумаг.

Важным моментом о котором непременно стоит упомянуть есть то, что идентификации есть всего лишь два типа: упрощенная и полная.

Типы верификации личности

Упрощенный и полный тип идентификации личности отличаются между собой глубиной проверки, а также перечнем сведений, что должна проверять организация. Клиентам можно не разглашать данные о целях своей деятельности только в том случае если это частные лица и сумма не превышает 15000 рублей.

Реклама

11.04.2019